Налоги на деньги полученные в интернете (легализация выигрышей казино)

Не так давно а точнее в июле месяце я ЗАНЁС-иначе -это ни как не назовёшь..С 3500 рублей дошёл до 1.488КК. Именно да почти полтора ляма.
По идейным соображениям я не буду называть имя БК И КАЗИНУ..К ним претензий ноль.
Всё "ниточка в ниточку "вывели спустя 3 рабочих дня.Деньги получил ВСЕ.Тут же зашёл в обменик-обменял 2 косаря зелени "ТАК НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ"И вышел всё норм.Через пару дней съездил в фирму по продаже станков ЧПУ-оформил договор на покупку но и перевёл деньги.РАДОСТИ НЕ БЫЛО ГРАНИЦ.

Но вечером того же дня ко мне пришли..Я бля сейчас не верю ВАНТУСУ - он ЖЕ занёс 6кк-и как его еще не убили..бля чудо..Ебать алелуя. И вот что мне говорят люди в пагонах "Я ГАНДОН--КУСОК МРАЗИ "-зарплата в Челябинске варируется от 25000рублей до тридцатки..А я такой охуевший - где доки на поступления денежных средств ОТКУДА СУКА -МЫ тебя спрашиваем..Итог забрали 2-жёстких диска с компа..(Пришлось покупать новое всё).Ну и поехал в отдел МВД РФ.
А стуканул на меня провайдер инета..Сначало пиздели просто опера-Потом ГОСНАРКО-для профилактики может я "спайсом" или еще какой гадостью торгую..Вчера переписывался с Катрин(она же Екатерина)-хотел поинтересоваться по приходу денежных средств как ей перечисляли и как был съём.
Я НЕ ЗНАЮ Я РЕАЛЬНО ЖИВУ НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Как всё закончится ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТ-ПОЛНОЦЕННЫЙ...А пока мне вменяют вот такую "дрянь"

«Отмывание» денег в России, в принципе, как и в любой другой стране, производится в три этапа. Самый первый из них связан с размещением полученных незаконно средств в финансовых институтах, на втором этапе проводятся финансовые операции, которые помогают скрыть то, что деньги получены преступным путем. В самом конце процесса капитал вновь возвращается преступнику, однако, теперь уже он является «чистым». Вернуться он может не только в виде денег, но и в виде каких-то имущественных прав – вариантов достаточно много. «Отмывание» денег может производиться по разным схемам. Они включают в себя использование банковских институтов, проведение операций с наличностью, АЗАРТНЫХ игры, покупку и последующую продажу драгоценностей, автомобилей, культурных ценностей, акций, недвижимости и так далее. В последнее время «отмывание» денег производится даже через интернет. Часто наблюдаются махинации с валютой.

И мало того там много доков запросили да же с Пенсионого фонда. А я хули ЧП-ник-по "упрощёнки" т.е 6000 рублей кидаешь в месяц на "будущюю пенсию"...Вот так...Ебать разговаривал с юристами-кричат в один голос "если у тебя взяли информационные носители"-то в любом случае будет суд..Пиздец жена вот на днях должна вернутся с Сочей-отпуск а тут такое...Бля я посать то хожу "как телка" т.е на унитаз...Ебать пиздец.. Катрин-пишет-что вся проблема что деньги вышли целиком а не частями например 600к-в сутки по лимитам того же КИВИ...

• Если налоговая инспекция узнает о ваших не задекларированных доходах, для начала вам предложат подать налоговую декларацию и наложат штраф в размере 5% от суммы не выплаченного налога за каждый месяц просрочки.
• В случае игнорирования данного предупреждения будет наложен штраф за неуплату налога в размере 20% его суммы.
• Уклонение от уплаты налогов в крупном размере (от 900 тысяч рублей) является уголовным преступлением. Согласно статье 198 УК РФ, неплательщику грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до полугода.
• В случае сокрытия налогов на сумму от 4.5 млн рублей (мы посчитали – в таком случае выигрыш должен составить от 3 846 000 рублей) – штраф увеличивается максимум до 500 тысяч, а максимальный срок заключения – до трех лет.
• Также важно знать, что если вы впервые попадетесь на неуплате налогов, уголовной ответственности можно избежать после полной уплаты суммы налога и штрафа.

Если вы сделаете депозит в казино $500, а ваш выигрыш будет $10. При выводе на карту $510, именно эту сумму будут считать доходом, вы не докажете, что реальная прибыль только +10$.

Если вы решились уплатить налоги с выигрышей казино, проконсультируйтесь в налоговой - что считать моментом возникновения дохода: день выполнения заявки на вывод со стороны казино (что нереально точно установить), или день фактического поступления на ваш банковский счет (достоверный факт).

Те, кто играет по мелкому, не попадают в поле зрения налоговой. А вот крупным игрокам нужно быть осторожными! Информация из банков об операциях на картах более 600,000 рублей автоматически поступает в налоговую. Поэтому хайроллеры разбивают крупные выводы на мелкие части.

Специалисты Casino Mining Pool советуют меньше гонять деньги "банк-казино", тем более, что в большинстве случаев полученная сегодня выплата на карту станет завтра основой депозита в то же самое казино. Также научитесь пользоваться электронными кошельками и платежными системами: SKRILL, NETELLER, WEBMONEY. С ними у вас будут потери комиссионных % на переводах и обналичивании, но не будет проблем с налоговой. 

С 2021 года предусматривается, что крупные выигрыши (более 8 минимальных заработных плат) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. При налогообложении выигрышей в азартные игры в казино, зале игровых автоматов будут учитываться расходы на участие в такой игре, совершенные в течение 24 часов до выигрыша.

Человеку нужен был промежуточный банковский счет на его имя в третьей стране. Его открыли ради одного перевода, грубо говоря на 1 день, и потом закрыли. Но в течении одного дня человек формально был владельцем банковского счета за рубежом. И инфа автоматом ушла в налоговую. Налоговая выписала штраф 70% от суммы проводки, что составило 2,000,000 руб.!