Налоги на деньги полученные в интернете (легализация выигрышей казино)

Как бы им не хотелось, игра в лицензированных официальных казино полностью легальная. Налоги платит казино.
Поэтому все деньги полученные от таких казино выдержат любой аудит банка или налоговой службы.

На то он и банк = диктует свои условия... 
ФИНМОНИТОРИНГ В ПРИВАТБАНКЕ ПРОШЕЛ!

Есть потери, в виде 3-х дебильных "ЗАПЕВНЕНЬ" =

 

 

 

Отделение подало "КЛОПОТАННЯ" к моим объяснительным, прикрепили "ЗАПЕВНЕННЯ" и финмон убрал меня из списков "наказать" = но теперь будут жестко присматривать за моими операциями...

///////////////
Для игры и крипты придется открыть карты в других банках: "Монобанк", "А-банк" и т.п. = которые более лояльные и не требуют отказываться от того, что легально разрешено законами Украины.

И с которыми не жалко расторгнуть отношения, в случае чего...

 

CHAMPION CASINO 🎰 ЛОХОТРОН ЧЕМПИОН Chat

Там прикол в том, что по выпискам из разных казино ДОХОДЫ превышают РАСХОДЫ === это прибыль, значит профессиональная/коммерческая деятельность на счетах физлица... Пытался им объяснять, что игра в казино это же не всегда в одни ворота... есть апстрики по полгода, есть даунстрики... === не катит, их устраивает только, если человек в минуса играется годами )))) пид@расы

Плюс их недоученные девочки, считают, что КРИПТОВАЛЮТОЙ люди зарабатывают на курсовых разниц === тоже коммерческая деятельность... То, что stable coins USDT всегда равен 1 USD их не переубедило... И то, что покупка/продажа обычных USD в их отделениях физлицами не считается коммерческой деятельностью, так почему покупка/продажа USDT в онлайне не тоже самое??? Не пробьешься к логике и мозгам...

Как можно требовать не играть в официальных казино или не пользоваться криптой, которая разрешена на Украине?????

Если бы не мутки через карту с земными конюшнями = я бы пошел в суд против Приватбанка... а так пришлось кивать головой и соглашаться...
 

Все хорошо, что хорошо кончается.

Нужно иметь ВЫПИСКУ за год по транзакциям с казино и по ордерам на крипто-бирже. Также сохраняйте чеки при покупке/продаже валюты через обменники.
Этих документов 100% хватит пройти любой фин мониторинг, в любом банке.

  

Только
Казино должно быть ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ = ОФИЦИАЛЬНОЕ

По бирже BINANCE = у финмониторинга будет вопрос 
ИСТОЧНИК ПОСТУПЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ 



////////////////////////////
А вообще, P2P операции пытаются в НБУ закрутить... ограничить.... уменьшить.... свести на нет = вплоть до фразы у ПРИВАТБАНК "делайте это через другие банки, иначе расторжение".

Из переписки (бег по замкнутому кругу) =

Борис
Дякую, авто кредити не цікавлять. Є питання щодо
P2P платежів з BINANCE = продаж USDT
У підтримці розповіли, що фінмон дуже чутливий до таких операцій... а про те, як їх проводити (кількість/суми), щоб не встрявати постійно під фінмон "вам розкаже ваш персональний банкір Вxxxxxxщук Тетяна" )))) ..... цікаво узнати деталі
09:41
Беремо і зберігаємо спокій!
Вся важлива інформація про роботу банку у цей час за посиланням
Детальніше
Підключаємо персонального банкіра
09:41
Тетяна
Підключаю Premium-підтримку
09:43
Теодора
Доброго ранку, Борис! Я з вами в чаті та вже ознайомлююсь з вашим питанням
09:43
Борис
p.s. Я думаю, щодо P2P відправляти на карту ФОП (5% потім платити податку), щоб не було питань.... але навіщо переплачувати, якщо це легальна операція, повний еквівалент продажу валюти...
09:43
Теодора
Перевіряю інформацію по Вашому питанню, 3-5 хвилин, будь ласка 
Будь-який платіж може бути перевірений не залежно від суми, критерії згідно яких перекази випадають на перевірку розповсюдженню не підлягають 
09:47
Борис
Поясніть мені = я продаю свої цифрові активи, мені зараховується 100 тис. на карту від покупця = і мене зразу ставлять під фінмон = лист на розторгнення... потім 1-2 місяця морочуть запитами... і потім через ходатайства та підписки дозволяють користуватися банком... І так кожен раз!!! Ви можете чітко сказати = яке порушення при продажі цифрових активів? яка кількість/суми операцій не будуть викликати на мене фінмон? Напишіть = 5 операцій на місяць, не більше 30 тис. грн. на кожну. ... І будемо дружити сім'ями )))
09:52
Теодора
Будь-який платіж може бути перевірений не залежно від суми та кількості проведених раніше , критерії згідно яких перекази випадають на перевірку розповсюдженню не підлягають 
09:53
Борис
Кожен раз "на розторгнення" і куча листування??? Не будуть же вони за 20 грн. приколупуватися? Де та планка спокійного життя?
09:54
Теодора
Вибачте, будь ласка, за незручності!  Будь-який платіж може бути перевірений
09:55
Борис
ясно... ваш фінмон влазить у платежі по ФОП?
09:56
Теодора
Дякую за Ваше питання. Для його вирішення підключаю профільного оператора. Спеціаліст відповість протягом декількох хвилин.
09:57
Ірина
Борис, я з вами в чаті та вже опрацьовую ваше питання
Напишіть, будь ласка, детально Ваше питання
10:04
Борис
Я думаю, щодо P2P (продаж моїх цифрових активів на BINANCE) відправляти на карту ФОП (5% потім платити податку), щоб не було питань.... фінмон Приватбанку буде на такі операції писати "розторгнення"? підозрювати мене у комерційній діяльності та виготовленні атомної бомби??? Мені не до вподоби переплачувати, це легальна операція, повний еквівалент продажу валюти від фізособи... але коли покупець сплачує мені на карту фізособи постійно фінмон запускає перевірку.
10:07
Ірина
всі операції в банку перевіряє фінансовий моніторинг
10:08
Борис
Ирина, поймите с 1001 попытки ))) Расторжение приходит как "подозрение в коммерческой деятельности" на картах физлица. Если приход будет на ФОП = будет ли финмон включаться?
10:10
Ірина
Фінансовий моніторинг також працює з ФОП
10:11
Борис
Если они влазят в ФОПа, то почему они требуют РАСПЕЧАТКИ деклараций и т.п. = все есть в вашей системе ПРИВАТ для БИЗНЕСА.... Зачем тогда им распечатки деклараций = если они могут их смотреть сами в системе?
10:13
Ірина
Документи потрібно додавати до кожного звернення фінансового моніторингу
10:13
Борис
Расторжение приходит как "подозрение в коммерческой деятельности" на картах физлица. Если приход будет на ФОП = будет ли финмон включаться? === какое основание будет у ФИНМОН запускать проверку?
10:15
Ірина
так буде фінансовий моніторинг перевіряти надходження на рахунок ФОП
Всі платежі по фізичним особам та по ФОП перевіряються
10:15
Борис
Основание и полномочия какие для проверки? На какие положения опирается финмон мучая людей своими запросами? Или им просто захотелось? Именно ФОП. Ведь для ФОП уже не будет "подозрение в коммерческой деятельности на картах физлица"
ФОП это и есть коммерческая деятельность
10:19
Ірина
Перевірки на підставі статті 10 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення та пункту 10.13 глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.2004 №22

Проблема украинских онлайн казино - это удержание 18%+5% налогов с вывода выигрышей.

На самом деле все казино с удовольствием УДЕРЖИВАЮТ почти 25% от суммы вывода по Правилам, но никто НЕ ПЛАТИТ это как налог.
1) Казино выступает в роли налогового агента. 
2) Пенсионный фонд и военный сбор это персональные налоги, должны быть оплачены по налоговому номеру и привязаны к человеку.  
3) Я должен эти удержанные налоги увидеть в своем кабинете налогоплательщика (если они реально были оплачены казино)

Поэтому "удержанные" 25% вывода денег без оплаты по ИНН - это ВОРОВСТВО!
И никакие "жесты лояльности" в виде бонусов с вейджерами (х20 вообще зашквар) на удержанные налоги, ситуацию не меняют.

Казино FIRST мошенники и воры!

- Как быстро вы выводите, например, 100 тыс. грн на карту Приват-24? И что удерживаете при этом?

- Руслан, срок вывода средств на нашем сайте составляет 24 часа – это максимальный срок, однако средства обычно выводятся значительно быстрее. Максимальная сумма вывода за одну транзакцию составляет 29 500 грн.

Мы соблюдаем законы и правила, поэтому должны удерживать налог - 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Вы можете просмотреть Правила здесь (пункт 7.3): *****.ua/ru/rules
Также, чтобы вывести средства без комиссии, нужно произвести оборот ставок 200% от депозита. Например, депозит – 100 грн, нужно сделать ставок на сумму от 200 грн. Тогда комиссии не будет. В противном случае оставляем за собой право взимать 10% комиссии. С Правилами (пункт 7.10) можете ознакомиться здесь: *****.ua/ru/rules

Расчет точной суммы отчисления производится нашим финансовым отделом в момент выплаты, поэтому заблаговременно ее пересмотреть возможность отсутствует. Подсчет суммы налога производится по формуле ГНС, а она состоит из многих показателей, к которым служба поддержки не имеет доступа в целях безопасности.

При создании запроса на вывод средств сумма налога будет указана в соответствующей строке

- Вы удерживаете 18+5% от налогов  Это персонифицированные налоги, т.е. платятся конкретно по ИПН. Я увижу ваши удержанные (для оплаты) налоги в своем кабинете налогоплательщика? Когда я там их увижу? Если их там нет, то вы просто воруете деньги под видом налогов.
- Вы налоги удерживаете чтобы платить или оставить себя?

- Хочу отметить, что мы стремимся быть открытыми и честными с пользователями нашего сайта, поскольку наш сайт является лицензионным. Согласно действующему законодательству Украины, мы вынуждены удерживать налог с выплат игрокам. Со своей стороны мы остаемся лояльными, после выплаты вся сумма налога компенсируется на баланс в виде бонуса с вейджером х20

- Вы вообще понимаете что такое х20? Люди х3 не могут сделать
- Интересует ФАКТ УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА Вы удерживаете чтобы платить их или оставляете себя, т.е. выводы подрезаете почти на 1/4 и не платите?

Что касается удержания налогов, я дал вам ответ выше в чате, что удержание налога с выигрышей осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Эти средства не остаются у нас, а передаются в государственный бюджет как часть обязательных налоговых обязательств

- ОТЛИЧНО. Эти налоги ПЕРСОНАЛЬНЫЕ. Когда я их увижу в своем кабинете налогоплательщика или никогда? отвечайте на вопросы по налогам

- При удержании налога с выигрыша и последующего вывода средств с игрока сразу взимается налог в размере 23% и дополнительно платить собственноручно данные налоги отсутствует. Поскольку мы как лицензионный ресурс удерживаем и платим налоги.

- Эти налоги ПЕРСОНАЛЬНЫЕ. Если у них удержали то должны оплатить по ИНН. Когда я их увижу в своем кабинете налогоплательщика или никогда?

- Уплатой налогов занимается ресурс, поскольку организатор азартных игр выступает в качестве налогового агента и удерживает и платит налоги. Также выше в чате вам уже был предоставлен ответ на данный вопрос.

- Узнайте у ресурса будут уплачены удержанные налоги или нет? Если нет, то вы воруете почти 25% вывода денег, а это не интересно

- Если вывод средств является фактическим выигрышем, то с него будет удержан налог в соответствии с законодательством.

Да удержали, а потом заплатили по ИНН или нет? Я так понимаю, что ваше уклонение от прямого ответа говорит, что вы не платите нормально эти налоги и в кабинете налогоплательщика я их никогда не увижу. да? 

- Руслан, выше в чате вам уже был предоставлен ответ об уплате налогов, поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, повторно и подскажите, есть ли у вас другие вопросы по сайту?

- Понятно что вы жулики