Налоги на деньги полученные в интернете (легализация выигрышей казино)

Как бы им не хотелось, игра в лицензированных официальных казино полностью легальная. Налоги платит казино.
Поэтому все деньги полученные от таких казино выдержат любой аудит банка или налоговой службы.

На то он и банк = диктует свои условия... 
ФИНМОНИТОРИНГ В ПРИВАТБАНКЕ ПРОШЕЛ!

Есть потери, в виде 3-х дебильных "ЗАПЕВНЕНЬ" =

 

 

 

Отделение подало "КЛОПОТАННЯ" к моим объяснительным, прикрепили "ЗАПЕВНЕННЯ" и финмон убрал меня из списков "наказать" = но теперь будут жестко присматривать за моими операциями...

///////////////
Для игры и крипты придется открыть карты в других банках: "Монобанк", "А-банк" и т.п. = которые более лояльные и не требуют отказываться от того, что легально разрешено законами Украины.

И с которыми не жалко расторгнуть отношения, в случае чего...

 

CHAMPION CASINO ? ЛОХОТРОН ЧЕМПИОН Chat

Там прикол в том, что по выпискам из разных казино ДОХОДЫ превышают РАСХОДЫ === это прибыль, значит профессиональная/коммерческая деятельность на счетах физлица... Пытался им объяснять, что игра в казино это же не всегда в одни ворота... есть апстрики по полгода, есть даунстрики... === не катит, их устраивает только, если человек в минуса играется годами )))) пид@расы

Плюс их недоученные девочки, считают, что КРИПТОВАЛЮТОЙ люди зарабатывают на курсовых разниц === тоже коммерческая деятельность... То, что stable coins USDT всегда равен 1 USD их не переубедило... И то, что покупка/продажа обычных USD в их отделениях физлицами не считается коммерческой деятельностью, так почему покупка/продажа USDT в онлайне не тоже самое??? Не пробьешься к логике и мозгам...

Как можно требовать не играть в официальных казино или не пользоваться криптой, которая разрешена на Украине?????

Если бы не мутки через карту с земными конюшнями = я бы пошел в суд против Приватбанка... а так пришлось кивать головой и соглашаться...
 

Все хорошо, что хорошо кончается.

Нужно иметь ВЫПИСКУ за год по транзакциям с казино и по ордерам на крипто-бирже. Также сохраняйте чеки при покупке/продаже валюты через обменники.
Этих документов 100% хватит пройти любой фин мониторинг, в любом банке.

  

Только
Казино должно быть ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ = ОФИЦИАЛЬНОЕ

По бирже BINANCE = у финмониторинга будет вопрос 
ИСТОЧНИК ПОСТУПЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ 



////////////////////////////
А вообще, P2P операции пытаются в НБУ закрутить... ограничить.... уменьшить.... свести на нет = вплоть до фразы у ПРИВАТБАНК "делайте это через другие банки, иначе расторжение".

Из переписки (бег по замкнутому кругу) =

Борис
Дякую, авто кредити не цікавлять. Є питання щодо
P2P платежів з BINANCE = продаж USDT
У підтримці розповіли, що фінмон дуже чутливий до таких операцій... а про те, як їх проводити (кількість/суми), щоб не встрявати постійно під фінмон "вам розкаже ваш персональний банкір Вxxxxxxщук Тетяна" )))) ..... цікаво узнати деталі
09:41
Беремо і зберігаємо спокій!
Вся важлива інформація про роботу банку у цей час за посиланням
Детальніше
Підключаємо персонального банкіра
09:41
Тетяна
Підключаю Premium-підтримку
09:43
Теодора
Доброго ранку, Борис! Я з вами в чаті та вже ознайомлююсь з вашим питанням
09:43
Борис
p.s. Я думаю, щодо P2P відправляти на карту ФОП (5% потім платити податку), щоб не було питань.... але навіщо переплачувати, якщо це легальна операція, повний еквівалент продажу валюти...
09:43
Теодора
Перевіряю інформацію по Вашому питанню, 3-5 хвилин, будь ласка 
Будь-який платіж може бути перевірений не залежно від суми, критерії згідно яких перекази випадають на перевірку розповсюдженню не підлягають 
09:47
Борис
Поясніть мені = я продаю свої цифрові активи, мені зараховується 100 тис. на карту від покупця = і мене зразу ставлять під фінмон = лист на розторгнення... потім 1-2 місяця морочуть запитами... і потім через ходатайства та підписки дозволяють користуватися банком... І так кожен раз!!! Ви можете чітко сказати = яке порушення при продажі цифрових активів? яка кількість/суми операцій не будуть викликати на мене фінмон? Напишіть = 5 операцій на місяць, не більше 30 тис. грн. на кожну. ... І будемо дружити сім'ями )))
09:52
Теодора
Будь-який платіж може бути перевірений не залежно від суми та кількості проведених раніше , критерії згідно яких перекази випадають на перевірку розповсюдженню не підлягають 
09:53
Борис
Кожен раз "на розторгнення" і куча листування??? Не будуть же вони за 20 грн. приколупуватися? Де та планка спокійного життя?
09:54
Теодора
Вибачте, будь ласка, за незручності!  Будь-який платіж може бути перевірений
09:55
Борис
ясно... ваш фінмон влазить у платежі по ФОП?
09:56
Теодора
Дякую за Ваше питання. Для його вирішення підключаю профільного оператора. Спеціаліст відповість протягом декількох хвилин.
09:57
Ірина
Борис, я з вами в чаті та вже опрацьовую ваше питання
Напишіть, будь ласка, детально Ваше питання
10:04
Борис
Я думаю, щодо P2P (продаж моїх цифрових активів на BINANCE) відправляти на карту ФОП (5% потім платити податку), щоб не було питань.... фінмон Приватбанку буде на такі операції писати "розторгнення"? підозрювати мене у комерційній діяльності та виготовленні атомної бомби??? Мені не до вподоби переплачувати, це легальна операція, повний еквівалент продажу валюти від фізособи... але коли покупець сплачує мені на карту фізособи постійно фінмон запускає перевірку.
10:07
Ірина
всі операції в банку перевіряє фінансовий моніторинг
10:08
Борис
Ирина, поймите с 1001 попытки ))) Расторжение приходит как "подозрение в коммерческой деятельности" на картах физлица. Если приход будет на ФОП = будет ли финмон включаться?
10:10
Ірина
Фінансовий моніторинг також працює з ФОП
10:11
Борис
Если они влазят в ФОПа, то почему они требуют РАСПЕЧАТКИ деклараций и т.п. = все есть в вашей системе ПРИВАТ для БИЗНЕСА.... Зачем тогда им распечатки деклараций = если они могут их смотреть сами в системе?
10:13
Ірина
Документи потрібно додавати до кожного звернення фінансового моніторингу
10:13
Борис
Расторжение приходит как "подозрение в коммерческой деятельности" на картах физлица. Если приход будет на ФОП = будет ли финмон включаться? === какое основание будет у ФИНМОН запускать проверку?
10:15
Ірина
так буде фінансовий моніторинг перевіряти надходження на рахунок ФОП
Всі платежі по фізичним особам та по ФОП перевіряються
10:15
Борис
Основание и полномочия какие для проверки? На какие положения опирается финмон мучая людей своими запросами? Или им просто захотелось? Именно ФОП. Ведь для ФОП уже не будет "подозрение в коммерческой деятельности на картах физлица"
ФОП это и есть коммерческая деятельность
10:19
Ірина
Перевірки на підставі статті 10 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення та пункту 10.13 глави 10 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.2004 №22