Налоги на деньги полученные в интернете (легализация выигрышей казино)

Уважаемая Alatissa, вы плохо понимаете как происходит игра на деньги у игрока земных казино. Для реальных игроков ваши по -4% на каждой конвертации фишки-деньги выплывут в очень круглую сумму за год. 

То, что предлагают вам делать депозит на следующий раз, это совсем из другой области. Как с хитрой ситуацией "бесплатный бонус за регистрацию и обязательный контрольный платеж". 

Я, конечно извиняюсь за некорректный глагол (уже исправил). Но цыплят по осени считают. Давайте вы год походите по вашим казино и затем напишите сколько лишних -4% вы заплатили. Можете делать депозиты на следующий раз, носить фишки с собой. Но с начальных, например 2000$, периодически поигрывая, вы по факту уплатите налогов намного больше, чем 80$.

DLK, ты так за меня волнуешься.
А давайте без " давайте" , давайте?
И у меня просьба: не привязывайте в своих постах к моей личности конкретные суммы.  

С конкретными цифрами для примеров понятнее о чем речь.

Но 2000$ на год!! привязать к ее личности. Для земного казино это явно заниженное значение. Это 166$ в месяц или 40$ в неделю. Абсолютно и полностью разделяю негодование Алатиссы. Что вы себе позволяете, нахал!! 

Если получится, то Алатисса сама нам напишет через год сколько денег она всунула в игру в белорусских казино и сколько по факту с нее содрали налогов. И не надо никаких "давайте"!!

Совфед РФ ратифицировал взыскания за
переводы незаконным казино

Как пишет ТАСС, теперь за осуществление перевода незаконному игорному бизнесу физлица обязаны оплатить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлица – от 25 до 40% от переведенной суммы, при этом взыскание должно составлять не менее, чем 5 млн рублей.

Как прокомментировал нововведение один из членов Совфеда, оно устанавливает административное наказание за нарушение постановления о том, что платежный агент не должен принимать средства, а банк обязан отказывать в проведении перевода денег от нелегальных казино, лотерей.

Финмониторинг банка = угроза разорвать отношения с клиентом!

Попасть под фин. мониторинг довольно сложно, но если у вас непонятные расходы и приходы через карты физлица = вопрос времени )))

////////////////

ЗАПРОС НА ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
КБ "ПРИВАТБАНК"

Я всегда отдаю предпочтение играть в ЛИЦЕНЗИОННЫХ КАЗИНО... пусть у них бывают проблемы в работе... но!
Только в этом случае я посылаю финмониторинг нахрен === казино работает официально, по лицензии, является налоговым агентом = а значит удерживает с тебя налоги и платит их государству... Деньги, которые поступают на карты уже очищены от налогов и все вопросы к казино.

 

Столкнулся в этом году с необходимостью объяснять ПРИХОДЫ от непонятных людей при работе с P2P биржей BINANCE.
Как банк к этому отнесется.... неизвестно.
Но ДЕЛАЙТЕ ИНОГДА СКРИНШОТЫ сделок!!! Потом могут пригодиться.

Главное, чтобы на картах ФИЗЛИЦ не было признаков коммерческой деятельности (для предпринимательства нужен только ФОП и р/р счета).

Доказать, что все оборотные деньги: 
а) развлечения и собственные нужды
б) приходы не являются налогооблагаемыми предпринимательскими доходами
= главная ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА.

Иначе = банк разрывает отношения. Вы не сможете никак пользоваться услугами банка, его банкоматами, платежными картами, даже коммуналку платить будет невозможно.

 
 

С момента последнего моего финансового мониторинга, очевидно, что КБ "Приватбанк" сильно ужесточил свои критерии.
Конечно, у меня тоже выросли объемы движения по картам банка, добавилась крипта... Их главная задача = пытаются доказать, что карты физлица используются для коммерческой деятельности. Моя задача = доказать, что все движения денег это собственные нужды, развлечения, помощь/волонтерство. Никакой коммерции!

Если раньше финмониторинг был больше формальностью, банк реагировал на какие-то сигналы автоматической системы контроля, то сейчас копают на полную силу.
Фин мониторинг требует одни объяснения за другими... и не факт, что в конце не будет расторжения работы...
Неделю идет разбирательство.

Тем более, сейчас казино топят тебя конкретно = ты не можешь банку дать ни одного вразумительного документа...

 

 

Сейчас отделение банка пишет "Клопотання", в котором меня обязуют через Приват вообще не играть в казино и не пользоваться крипто-биржами... только на таких условиях Приватбанк ВОЗМОЖНО не заблокирует карточки!

///////////////////

Поэтому мой совет  
1) берегите свой аккаунт Приватбанка = не используйте его для казино и крипты, перспектива мгновенно лишиться всех услуг Привата не радует... 
2) для казино и крипты используйте ДРУГОЙ БАНК (Монобанк, А-банк) = небольшие банки точно не станут сильно доколупываться при финмониторе, а если и расторгнут отношения, то открываем счета в соседнем ноунейме и по письму переводят все денежные остатки на новые счета...
3) если покупаете валюту = храните квитанции