Как через BINANCE обналичить крипту USDT на карту банка (UAH, Privatbank)

В виду жесткого ограничения банкинга (лимит 400 тыс. грн. в течение месяца на ввод и вывод денег с компаниями азартной тематики), крупные игроки вынуждены смотреть в сторону онлайн казино с криптовалютами.

Благодарность  Rush Roller

Крипто-биржа BINANCE
www.binance.com/ru-UA/download

После установки приложения Бинанс на смарфоне пройти верификацию***(обязательно к выполнению)

Криптобиржа BINANCE

 

Например, у вас есть средства на USDT счете вашего аккаунта на крипто-бирже Binance.

Актуальные курсы USDT можно всегда быстро смотреть в Google по запросу "tether" (тот хер

)

 

Для того, чтобы получить их на карту банка, необходимо воспользоваться сервисом P2P. Это значит вы находите человека, который готов купить вашу крипту и со своих карт переведет вам деньги в ваш банк.

В своем аккаунте Binance: 

1) Перекидываем нужное количество денег из спотового кошелька USDT на счет "Пополнение"

 

Спотовый кошелек уменьшается на эту сумму

 

2) Меню - Торговля - P2P

 

3) Открывается раздел Binance-P2P, выбираем "Продать", USDT >>> UAH

 

 

4) Способы оплаты 

Это банк, который нам нужен для вывода денег!

 

5) Binance  выдает нам подходящих покупателей - в таблице, с курсами покупки от лучшего к худшему.

 

- Как выбрать надежного покупателя/продавца на крипто-бирже Binance?

 

Смотрим количество ордеров, % выполнения заявок.
Конечно, нужна желтая отметка - верифицированный пользователь биржи.

6) Заполняем заявку-ордер с выбранным покупателем:

а) Указываем сумму USDT 

 

Обращаем внимание на лимиты. Многие покупатели ставят нижний и верхний предел для ордера.

б) Указываем номер своей карты в Приватбанке:

 

в) "Продать USDT"

Ждем выполнение ордера:

 

При этом в чат пишем "жду обмен" и отправляем сообщение покупателю:

 

---
ВАЖНО!!!
Биржа Binance блокирует наши USDT и ждет, когда мы подтвердим получение UAH. Только после этого USDT передадут покупателю.

Поэтому, когда на карту банка зашли деньги, нам необходимо ПОДТВЕРДИТЬ их получение:

 

Деньги зашли на карту банка, подтверждаем выполнение ордера:

 

 

Почему, когда я продаю на P2P бирже свою цифровую валюту, постоянно попадаю под финмониторинг? Это легально в Украине!  это как я принесла доллары в обменник. В чем проблема?

Любой финмон начинается с письма на расторжение отношений с банком!
На каком основании Приватбанк не разрешает обмен цифровых активов между физ лицами по P2P схеме?
Я задавал такие вопросы Приватбанку =

Меня интересует, могу ли я дальше пользоваться P2P биржей Binance? Какие лимиты на операции купли/продажи цифровой валюты USDT (это стейбл коин аналог USD), чтобы не попадать под финмониторинг и не конфликтовать с банком.
Если есть запреты и ограничения - дайте нормативные акты
Ответ продублируйте, пожалуйста, на почту.

Ответ был тупой =

Ці операції мають високий фінансовий ризик, тому ми керуємося Законом “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Саме криптовалютні операції найчастіше стають ланцюгом таких схем. Просимо зрозуміти правильно: подібні операцію вимагають додаткової уваги, особливо в період воєнного стану.

p.s. И еще вопрос. Если p2P операции по продаже цифровых активов отправлять на карту ФОПа, то финмониторинг такие операции не беспокоят во время войны? Вопрос только в лишних -5% на каждом обмене валюты (уплатить единый налог в конце квартала со всех приходов)?