Лимиты банка на платежи сайтов азартной тематики

В Украине банковская сфера сильно ограничена различными постановлениями НБУ. Финансовый мониторинг давно ловит дропов, страна на грани закона о снятии банковской тайны для налоговой. Все плохо. Рассмотрим действующие ограничения и легальные способы их обходить.

 

Общие ЛИМИТЫ НБУ

Згідно Постанови НБУ від 21 липня 2022 року № 154, Ліміт розраховується з першого по останній календарний день місяця, на всі картки одного клієнта, він не закріплений за карткою, окремо для відправки, окремо для зарахування.

Ліміт для переказів по Україні загалом:
- для одержувача - не більш ніж 350 переказів для зарахування на картки на суму 1000000 грн
- для відправника - не більш ніж 200 переказів на відправку з карток на суму 1000000 грн

Ліміт для міжнародних переказів:
- для одержувача - не більш ніж 50 переказів для зарахування на картки та не більше ніж 399999 грн
- для відправника - не більш ніж 20 переказів на відправку з карток на суму 100000

Якщо Ви хочете збільшити ліміт переказів, необхідно надати пояснення, з якої причини це необхідно та надати документи джерело походження коштів
В такому випадку банк розгляне можливість збільшити ліміт переказів
Або, Ви можете відправити кошти не по номеру карти, а по рахунку ай бан, тоді ліміт збільшувати не потрібно буде

МСС 7995
платежи на сайты азартной тематики

Ліміт по МСС 7995 на місяць для зарахувань - 400 тис. грн для українських та міжнародних операцій. Кількість зарахувань на місяць - 200 шт. Кількість зарахувань в тиждень - 100 шт МСС 7995 - гральний бізнес, азартні ігри.

Ліміт по МСС 7995 на місяць для відправки - 200 тис грн для українських та міжнародних переказів. Кількість відправок на місяць - 200 шт. Кількість зарахувань в тиждень - 100 шт

Відсутня змога змінювати ліміти на зарахування по МСС 7995.

 

=== Реально, для крупных игроков потребуется иметь аккаунты в разных банках. Тогда в каждом банке будет свой автономный лимит на переводы и получения денег по картам.

Если выиграете 1 млн. грн., не спешите обвинять казино, что они не платят выигрыш быстро.
Есть лимиты НБУ, следите чтобы выигрыш заходил частями впритык к этим лимитам по сумме и срокам.