Вопрос Украина 2020 подпольные казино (игровые залы)

Трифонов у TTR писал:

24.01.2020 департамент Киберполиции Украины, совместно со следователями Главного следственного управления национальной полиции, при поддержке бойцов полка особого назначения полиции г.Харькова и спецназа КОРД (корпус оперативного внезапного действия) провели операцию в ходе которой был совершен рейд на одну из компаний задействованных в сфере онлайн гемблинга. По результатам задержано около 50 человек для дачи показаний. На сегодняшний день, согласно официальному пресс-релизу правоохранительных органов, переведены в статус «подозреваемых» (или объявлено подозрение согласно терминологии Украинского уголовно-процессуального законодательства) 4 сотрудника компании. Им инкриминируют совершение преступлений предусмотренных ст.ст.200, 203-1, 209 Уголовного Кодекса Украины. В вольном переводе на русский язык эти статьи предусматривают ответственность за незаконные финансовые операции с банковскими картами (электронными деньгами), игорный бизнес, отмывание (легализацию) денежных средств.

Дальше его понесло в мир фантазий:

Сложность в том, что постоянным спутником любого игорного бизнеса (даже законного), как и гемблинг аффилейтинга, является институт money laundering, то есть отмывания денег. Именно он представлен вышеуказанной статьей 209 УК Украины. И судя по пресс релизу, речь идет о части 2 ст.209 УК РФ – предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
 
Условно схема проста. Делаем игрока, делаем деп – грязными деньгами, получаем от партнерской программы чистые. Схема имеет множество вариантов, подставные афф.аккаунты со ставками через игроков на разные исходы одного события у разных букмекеров, или очень высокий процент RevenueShare, или высокий CPA и.т.д. Вариантов множество. 

Как вариант – это возможная работа по «схемам». Мы ничего не утверждаем, но надеемся, что указанные аффы схем не применяли.

Работа по схемам – в телеграмме и социальных сетях – это зло. И на это зло государство вполне может отреагировать. Когда люди обвиняют государство в засилье игорного бизнеса, общество реагирует так себе. Потому что в нелегальные игорные заведения силой никто никого не затаскивает. Люди идут туда вполне добровольно, зная, что их ожидает.

Схемы гарантированного выигрыша – это абсолютно другой расклад. Это банальный обман, когда, в игру пытаются втянуть людей далеких от игорного мира. Такие деятели сами себя оправдывают тем, что играют якобы не людской жадности. Но это не так. Когда человек идет на игру добровольно, зная все риски, и когда его затаскивают туда обманом – это две большие разницы.

Государство может смотреть сквозь пальцы на нелегальный игорный бизнес. Но на «схемы» оно будет реагировать, рано или поздно. Т.е. будет определенный предел, после которого, государство начнет реагировать.

Мы не можем утверждать, занимались ли подозреваемые в совершении преступлений аффы схемами или не занимались.